Desbarataron una banda que importaba vehículos de alta gama de manera irregular Desbarataron una banda que importaba vehículos de alta gama de manera irregular
Valiéndose de falsas mudanzas desde el exterior, la banda se dedicaba a la importación irregular de vehículos de alta gama. Tras siete allanamientos en las localidades bonaerenses de Luján y Zárate, fueron identificados 11 personas, entre ellas un despachante de aduana y un escribano.
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Los procedimientos fueron realizados por personal del departamento Unidad Federal de Investigación de Delitos Federales de la Policía Federal, bajo las órdenes del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
Los efectivos inspeccionaron seis domicilios de Luján -entre los que se encuentra una concesionaria de automóviles-, y uno en Zárate. Como resultado del operativo se secuestraron dos motocicletas marca BMW, un automóvil Porsche descapotable y un camión con cabina dormitorio Mercedes Benz, cuyo valor en mercado ronda los 25 millones de pesos.
El procedimiento se inició a partir de una presentación realizada por la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la que se identificó a dos ciudadanos argentinos radicados en el exterior que, valiéndose del régimen de mudanza, importaron rodados de alta gama al país.
Los vehículos de lujo habían sido ingresados de acuerdo con el régimen que permite la repatriación de los bienes de argentinos que vivieron en el exterior y regresan al país.
Durante las tareas de verificación, los funcionarios aduaneros pertenecientes a la División Comprobación de Destino detectaron irregularidades e inconsistencias en la maniobra descripta y, en consecuencia, efectuaron la correspondiente denuncia penal.
Los trabajadores de la PFA iniciaron las investigaciones, cuya complejidad implicó el cruce de diferentes fuentes de información, y lograron corroborar las sospechas vertidas por el personal de Aduana. De esta manera, se comprobó que las dos personas que se acogían a las resoluciones de DGA, específicamente las concernientes al régimen de mudanza, carecían de residencia permanente en Argentina. Además, los vehículos eran utilizados por terceras personas, contraviniendo lo normado por las resoluciones pertinentes. El trabajo de investigación posibilitó, así, descubrir el modus operandi y los alcances de la organización delictiva.
En el operativo también se incautaron comprobantes de operaciones de compra venta, declaraciones juradas y facturas de compras de cada vehículo en España, fotocopias de pasaportes españoles y talonarios para facturación, libros de Certificación de Firmas, formularios específicos para este tipo de operaciones, comprobantes y documentación de la AFIP DGA firmadas por uno de los involucrados que, en principio, obran como probatorios del delito en cuestión.
