Empresa denunció que vacían de su cuenta $ 14.700.000 y transfieren $ 13.300.000 a un particular de Córdoba

Una empresa denunció la violación de su cuenta en el Banco Macro, la “desaparición” de $ 14.700.000 y una posterior transferencia irregular de $ 13.300.000 que habrían sido girados hacia una cuenta privada del Banco Santander, en la provincia de Córdoba, monto que la Justicia santiagueña ya inmovilizó y recuperó para la firma damnificada.

Así lo confirmó a EL LIBERAL el querellante, Diego Lindow, al señalar que la investigación comenzó en febrero pasado y recayó en órbitas de la fiscal Celia Mussi.

Según la denuncia y el proceso judicial, en febrero la empresa víctima descubrió que le había sido literalmente vaciada su cuenta Sueldos en el Banco Macro y transferidos a otra cuenta, del Banco Santander en Córdoba, $ 13.3000.000.

La investigación

Urgente, la fiscal Mussi arbitró los medios y los expertos determinaron que la cifra millonaria había sido transferida a una aparente cuenta “mula”, es decir con un titular ajeno a la maniobra ilegal y desconociendo el insólito ingreso de los $ 13.300.000.

Luego, Lindow solicitó la restitución del dinero a la empresa por él representada, con resultado favorable, aunque aún no pudo develarse la suerte final de $ 1.400.000 restantes.

“Hoy (por ayer) hemos enviado una carta documento, es decir intimamos, al Banco Macro para que se nos reintegre el $ 1.400.000 que mi representada reclama”, ahondó Lindow.

Para el letrado, será la Justicia la que establezca el mecanismo utilizado para girar, en tiempo récord, $ 14.700.000 y que $ 1.400.000 se hayan cuasi esfumado en el proceso.

El abogado profundizó: “Ya fue iniciada la causa penal contra autores a determinar”.

Por ende, la Fiscalía pondrá en marcha su engranaje legal, en procura de desandar la ruta que siguieron los $ 14.700.000, hasta terminar $ 13.300.000 en una cuenta del Santander en Córdoba y desconocerse el destino de $ 1.400.000.