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Lavado de activos

Interceptaron a un hombre que transportaba casi U$S 100 mil y otros $18 millones en cheques

Los uniformados descubrieron las divisas y cheques en el rodado y dieron intervención a la Justicia Federal de nuestra provincia..

El juez federal Molinari indagará al secretario general de Atsa por “lavado de activos”

El magistrado hizo lugar al requerimiento del fiscal federal, Pedro Simón. Investigan el presunto desvío de millones entre los años 2012- 2014. .

La fiscalía pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez por lavado de activos

El fiscal federal Abel Córdoba también solicitó una multa de $2121 millones para el empresario dueño de Austral Construcciones..

Gendarmería Nacional halló otra vez dinero oculto en un camión

El procedimiento se desarrolló en Colonia Dora..

Detienen a exsocio de Rial por presunta evasión por $15 millones y lavado

Se trata del empresario cordobés Gustavo Arce. Fue apresado por orden del juez Federal Dr. Alejandro Sánchez Freytes..